Phishing Bancario, Querellas de Socios, Alzamiento y Hacienda · Calle de la Flora, 1, 28013 Madrid

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Si te han vaciado la cuenta del banco o tu propio socio te está robando en la cara, ir a comisaría a contar tu pena no te devuelve ni un euro

Vamos a decir las cosas por su nombre. Cuando te roban 15.000 euros por un SMS trampa que entró en el hilo oficial de tu banco, el director de tu oficina te manda a poner una denuncia a la policía para quitarse el muerto de encima. Sabe perfectamente que al hacker no lo van a pillar jamás y que, mientras tú esperas en un juzgado penal archivado, el banco se ahorra devolverte tu dinero.

Y cuando el que te roba es tu socio (o un cliente que te deja un pufo de 60.000 euros y pone los pisos a nombre de su mujer), si tu abogado presenta una querella sin llevar ya hecho un informe de dónde están las sociedades pantalla y una pericial contable que demuestre cada factura falsa, el juez de instrucción te archiva la querella en dos semanas porque no va a hacerte el trabajo de detective.

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Las cuatro batallas económicas que llevamos al juzgado

Elegimos solo peleas donde sabemos quién tiene el dinero o los bienes para responder cuando ganemos.

1. Estafas de Phishing, SMS del banco, llamadas falsas y Bizum (Arts. 44 y 45 RDL 19/2018)

Te llega un SMS dentro del mismo hilo de mensajes donde tu banco te manda siempre las claves. Te dicen que hay un acceso raro, te llaman desde el teléfono oficial de la entidad y en diez minutos te han sacado 12.000, 25.000 o 50.000 euros en transferencias o Bizum. Vas al banco y te responden con una carta tipo diciendo que pusiste tú el código y que es culpa tuya. Mentira.

El artículo 45 del Real Decreto-ley 19/2018 y las sentencias del Tribunal Supremo obligan al banco a devolverte el dinero de inmediato salvo que el banco demuestre que actuaste con fraude o negligencia grave. Y picar en una suplantación profesional donde el estafador se cuela en el canal del banco no es negligencia tuya; es un fallo de seguridad del banco. Si te han robado más de 6.000 euros, les metemos la reclamación previa y los llevamos al juzgado civil pidiendo tu dinero, intereses y costas.

Mínimo 6.000 € robados · Honorarios; 1.800 € a 2.500 € de entrada más 15 % recuperado y costas

2. Tu socio vacía la empresa o se lleva los clientes por detrás (Arts. 252, 253 y 290 CP)

El clásico español; tenéis una sociedad al 50 %, pero tu socio es el administrador o el que maneja el banco. Empieza a meter gastos personales en la tarjeta, saca dinero sin justificar por la famosa cuenta 551 (cuenta corriente con socios y administradores), hincha sueldos de familiares o monta otra SL paralela a nombre de un testaferro para facturar a los mejores clientes dejándote a ti las deudas.

Si vas al juzgado diciendo solo que tu socio es un sinvergüenza, pierdes. Nosotros entramos destripando el Libro Mayor, las cuentas anuales y el Registro Mercantil. Nuestros peritos contables firman el Dictamen Pericial Forense probando cada euro desviado, y nuestros abogados penalistas le clavan la querella por administración desleal (artículo 252 CP), apropiación indebida (artículo 253 CP) y falsedad contable (artículo 290 CP).

Pack completo (Querella + Dossier SEASI + Pericial); 4.500 € a 12.000 €

3. Deudores que esconden sus pisos para no pagarte (Alzamiento de Bienes, Art. 257 CP)

Tienes una sentencia a tu favor o unas facturas impagadas de 40.000 euros. Cuando vas a embargar a la empresa deudora, resulta que la cuenta está a cero y la persiana bajada, pero el dueño sigue conduciendo el mismo coche, viviendo en el mismo chalet y facturando exactamente lo mismo desde una sociedad nueva que acaba de abrir en la acera de enfrente.

Esconder el patrimonio para que un acreedor no cobre no es ser listo; es un delito de frustración de la ejecución y alzamiento de bienes (artículo 257 del Código Penal) castigado con penas de uno a cuatro años de prisión. Con nuestra unidad SEASI (protocolo CAUDAL v2) sacamos toda la telaraña de empresas, donaciones a hijos, capitulaciones matrimoniales repentinas y traspasos encubiertos, y presentamos la querella criminal pidiendo que responda con su bolsillo y su libertad.

Honorarios; 4.000 € a 9.500 € más porcentaje sobre lo que cobres

4. Inspección de Hacienda, Derivación de Deudas al Administrador y Delito Fiscal

Cuando te llega una comunicación de inicio de Inspección de la Agencia Tributaria (AEAT), un expediente de derivación de responsabilidad al administrador (artículos 42 y 43 LGT) para cobrarte con tu casa las deudas de la empresa, o te acusan de delito fiscal (artículo 305 CP) o blanqueo de capitales (artículo 301 CP), ir a Hacienda con el mismo gestor que te llevaba los trimestres es un suicidio.

El gestor que hizo las declaraciones va a intentar tapar sus propios errores delante del inspector. Nosotros entramos desde fuera con economistas fiscales colegiados, peritos tributarios y abogados penalistas para desmontar las estimaciones de Hacienda en el acta de disconformidad, en el Tribunal Económico-Administrativo (TEAR) o en el juzgado penal.

Defensa en Inspección AEAT / TEAR / Delito Fiscal; 3.500 € a 12.000 €

Por qué una querella con pericial contable y rastreo SEASI no entra a ciegas al juzgado

Lo que necesita el juez Lo que hace un abogado penalista suelto Lo que entregamos en Alcántara Legal + SEASI
Saber dónde ha escondido el dinero el contrario Pone la querella a ciegas pidiendo que el juzgado investigue dentro de ocho meses. Metemos desde el primer día el Dossier SEASI CAUDAL v2 con todas las sociedades, cargos y fincas localizadas.
Probar el agujero contable con números Te dice a mitad del pleito que te busques tú un perito economista y le pagues aparte otros 4.000 €. Nuestra unidad pericial contable firma el dictamen forense dentro de tu mismo encargo y lo defiende en sala.
En phishing bancario; cobrar de quien tiene dinero Te manda a denunciar al hacker en comisaría; se sobresee el caso y te quedas sin un euro. Demandamos por lo civil a tu banco (art. 45 RDL 19/2018), que es una entidad supervisada con solvencia para restituir capital, intereses y costas.
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Preguntas frecuentes sobre phishing bancario, querellas de socios y SEASI

¿Cuándo responde el banco por una estafa de phishing, smishing o Bizum?

Conforme a los artículos 44 y 45 del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago en el BOE, la responsabilidad del banco es cuasi-objetiva; la entidad financiera debe restituir el dinero salvo que demuestre negligencia grave tuya, y sufrir un engaño sofisticado (SMS en el hilo oficial o llamada suplantada) no es negligencia grave. Consulta nuestros honorarios de demanda civil bancaria (para cuantías desde 6.000 €).

¿Cómo actúa vuestro equipo ante un delito societario, vaciado por cuenta 551 o como abogado delito fiscal?

Tanto si necesitas un abogado penalista por un delito societario como un abogado delito fiscal y defensa ante la Inspección de Hacienda, presentamos la querella criminal o el escrito de defensa (artículos 252, 253, 257, 290 y 305 del Código Penal en el BOE) con nuestro Dictamen Pericial Contable Forense (APJUDE 0260) y el Dossier de Inteligencia Patrimonial de SEASI (Protocolo CAUDAL v2) ya unidos desde el primer día. Si además el socio intenta forzarte a abandonar tu puesto como directivo o socio trabajador, coordinamos la estrategia con nuestra Unidad de Jurisdicción Social (artículo 50 ET) y de ejecución sobre inmuebles. Reserva el Estudio Societario y Penal por 290 €.